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제목제24기 정기주주총회 소집 통지 (공고)2019-03-04 13:46:38
작성자 Level 10


24기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20190322() 오전 08


2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 705(양평동3, 우림이비지센터) 본사 회의실


3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

  나. 부의안건

       제1호 의안 : 24(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처분계산서() 승인의 건


      제2호 의안 : 이사 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력

최종학력

국적

서용수

1960.02.18

3

재선임

상근

)()바이오스마트 이사

) ()솔버스 대표이사

인하대학교

대한

민국

김시문

1955.07.05

3

재선임

상근

)한국후지제록스충청() 대표이사

) ()솔버스 부사장

연세대학교

대한

민국

서용대

1970.01.05

3

재선임

상근

)푸르덴셜생명보험()

) ()솔버스 이사

한양대학교

대한

민국

박성진

1964.12.05

3

재선임

상근

)삼성생명() 근무

) ()솔버스 이사

부산대학교

대한

민국

      제3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

임기

신규선임여부

상근여부

주요경력

최종학력

국적

정기승

1954.03.26

3

재선임

비상근

)현대증권 상근감사위원

) ()솔버스 감사

한양대학교대학원(법학박사)

대한민국

      제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건


       제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에

 의결권행사에  관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과  같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

      - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증


20190304


 

주식회사 솔 버 스

                 대표이사 서 용 수 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래

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