| 제24기 정기주주총회 소집 통지(공고) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※신문공고시 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아래 - 1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 705호(양평동3가, 우림이비지센터) 본사 회의실
3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 최종학력 | 국적 | 서용수 | 1960.02.18 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)(주)바이오스마트 이사 현) (주)솔버스 대표이사 | 인하대학교 | 대한 민국 | 김시문 | 1955.07.05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)한국후지제록스충청(주) 대표이사 현) (주)솔버스 부사장 | 연세대학교 | 대한 민국 | 서용대 | 1970.01.05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)푸르덴셜생명보험(주) 현) (주)솔버스 이사 | 한양대학교 | 대한 민국 | 박성진 | 1964.12.05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)삼성생명(주) 근무 현) (주)솔버스 이사 | 부산대학교 | 대한 민국 |
제3호 의안 : 감사 선임의 건 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 최종학력 | 국적 | 정기승 | 1954.03.26 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)현대증권 상근감사위원 현) (주)솔버스 감사 | 한양대학교대학원(법학박사) | 대한민국 |
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증
2019년 03월 04일
주식회사 솔 버 스 대표이사 서 용 수 (직인생략) 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이병래 | 
