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제목제25기 정기주주총회 소집 통지(공고)2020-02-26 13:24:19
작성자 Level 10

25기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제25조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(신문공고시 상법 제542조의4 및 정관25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 

- 아래 -

 

1. 일 시 : 20200320() 오전 08

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양산로 43, 705(양평동3, 우림이비지센터) 본사 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 25(2019.1.1~2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서()

승인의 건

2호 의안 : 정관변경(전자증권법 도입) 승인의 건

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

9 (주권의 종류)

9 (삭제)

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25

신설

9 조의 1 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리 등의 전자등록)

본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록 따른 주식사무처리 변경내용 반영

15 (명의개서대리인)

본 회사는 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수 , 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

 

15 (명의개서대리인)

본 회사는 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

 

 

 

 

주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처 관리내용 반영

 

 

16 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 )

주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제 15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.

16 (삭제)

주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

신설

20조의 1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

본 회사는 사채권 및 신주인권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

22(사채발행에 관한 준용규정)

15, 16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

22(사채발행에 관한 준용규정)

15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

16조의 삭제에 따른 문구정비

3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

20200226

 

주식회사 솔 버 스

대표이사 서 용 수 (직인생략)

 

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호


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